OVERHOLDELSE AF REGLER FOR BEKÆMPELSE AF HVIDVASKNING AF PENGE OG FINANSIERING AF TERRORISME

Som enhed er vi underlagt love, der forhindrer hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og det er vores ansvar at udvise rettidig omhu over for vores kunder.
De data, der leveres af brugerne for at opfylde vores due diligence-forpligtelser, administreres i henhold til vores Privatlivspolitik.
Spillere skal være opmærksomme på, at de oplysninger, de leverer, vil blive brugt til at opfylde vores due diligence-forpligtelser, som omfatter offentlige søgninger og kontroller for at verificere de leverede oplysninger.
Under vores due diligence-proces kan spillere få lov til at fortsætte med at drive deres konti. Ingen udbetalinger vil dog være tilladt, før vores verifikationsprocedurer er afsluttet.
Hvis vi ikke kan opfylde vores due diligence-forpligtelser på grund af manglende eller ubekræftede oplysninger fra spilleren, vil alle aktiviteter på kontoen blive standset, og kontoen kan blive blokeret og/eller lukket. I sådanne tilfælde returnerer vi alle indbetalte midler, der er tilgængelige på kontoen på tidspunktet for blokering og/eller lukning, medmindre vores juridiske forpligtelser kræver, at vi forsinker eller tilbageholder nogle eller alle spillerens midler.
Vi forbeholder os ret til at anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation for at opfylde vores due diligence-forpligtelser. Enhver anmodning om information/dokumentation bør ikke betragtes som den endelige anmodning i denne sag.
Hvis vi fastslår eller har mistanke om, at de oplysninger, som spilleren har givet, er væsentligt forkerte, har vi ret til at annullere registreringen og træffe andre nødvendige foranstaltninger i henhold til loven. Vi vil ikke udbetale nogen gevinster under disse omstændigheder.

KYC-politik

Virksomhedens politik er at hæmme og aktivt modvirke hvidvaskning af penge og enhver aktivitet, der muliggør hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller ulovlige handlinger. Virksomheden bestræber sig på at overholde alle relevante regler i henhold til de juridiske rammer i de EU-medlemsjurisdiktioner, hvor virksomheden opererer. Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og det kommende fjerde hvidvaskningsdirektiv.

I henhold til licensbestemmelserne er virksomheden forpligtet til at indføre passende bestemmelser for at forhindre, at dens systemer anvendes til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

Proces til identifikation af spillere

Identifikationsprocessen indebærer indsamling af en række personlige oplysninger om spilleren. Alle spillere skal registrere sig på webstedet ved at give følgende oplysninger:

Fuldt navn
Køn
Fødselsdato
Fuldstændig adresse
Bopælsland
Email-adresse
Telefonnummer

Under registreringsprocessen bekræfter spillerne også, at:

De er 18 år eller ældre;
De spiller for sig selv og med deres egne penge;
Dette er deres første registrering på RockstarWIN;
De har ikke selv udelukket sig fra nogen spilhjemmeside i de sidste 12 måneder;
De har læst og accepterer Vilkårene og Privatlivspolitikken;
De erklærer, at alle oplysninger, som de giver RockstarWIN, er korrekte og kan verificeres, og de forstår, at enhver form for ukorrekt information vil annullere alle gevinster fra deres spil på RockstarWIN;
De er opmærksomme på og anerkender, at RockstarWIN sætter visse begrænsninger for de maksimale præmier, der kan vindes pr. dag/uge/måned og/eller kan trækkes ud pr. dag/uge/måned.

KYC-procedure (kend din kunde)

KYC-kontrol håndhæves som en foranstaltning til bekæmpelse af svig, når en spiller har indbetalt €2,000. Spillere vil blive bedt om at verificere deres konto, når de har nået tærsklen på €2,000 eller ønsker at hæve penge fra deres konto. Kontoverifikationsproceduren omfatter tre verifikationselementer: ID-verifikation, adressebevis og betalingsbevis.

Varigheden af verifikationsprocessen kan variere på grund af omstændighederne, men den bør være afsluttet inden for to (2) arbejdsdage. Spillere vil blive underrettet om årsagerne til eventuelle forsinkelser, hvis processen overstiger ti (10) hverdage.

Godkendte alders- og identitetsdokumenter:

Pas (fuldt billede af fotosiden)
Nationalt ID-kort (fuldt billede af begge sider)
Kørekort (fuldt billede af begge sider)
Fødselsattest (fuldt billede af hele attesten, forudsat at den står i dit nuværende navn. Hvis du har skiftet navn, skal vi også have bevis for dette ved også at indsende et billede af din ægteskabs-/skilsmisse- eller skødeattest)

Sørg for, at dokumentet ikke er udløbet, at billedet er tydeligt med alle detaljer læselige, og at alle fire hjørner af dokumentet er synlige.

Godkendte adressedokumenter:

Et billede af en regning (gas, el, fastnet) eller et kontoudtog, der tydeligt viser dit fulde navn, din adresse og udstedelsesdatoen, og som er dateret inden for de sidste 3 måneder.

Andre muligheder er:

Skatteopgørelse fra lokale myndigheder (indeværende år)
Skatteopgørelse (indeværende år)
Bopælsattest udstedt af en lokal myndighed
Online-regninger skal være i PDF-format
Alle 4 hjørner af dokumentet skal være synlige

Yderligere verifikationsdokumenter:

Debet/kreditkort

Et foto af det kreditkort, der blev brugt til din indbetaling (begge sider er påkrævet)
Af sikkerhedsmæssige årsager må kun de første 6 og sidste 4 cifre på kortet være synlige (både på forsiden og bagsiden). Du skal dække CVV-koden (som normalt findes på bagsiden af kortet). Du må ikke redigere billedet, du kan dække cifrene med et objekt.
Kortet må ikke være udløbet, det skal være underskrevet på bagsiden, og alle hjørner skal være synlige.
Bankoplysninger

Skærmbillede/PDF af et kontoudtog fra din netbank (en konto, som du har brugt til ind- og udbetalinger på RockstarWIN
Vi skal se dit navn, kontonummer, banklogo, IBAN og BIC/SWIFT, alt sammen i ét billede
(Hvis du har indbetalt via RAPID TRANSFER, skal vi se en transaktion til RockstarWIN)
Hvis du bruger en papirkopi, skal den have et stempel og en underskrift fra din bank.
E-Wallet-oplysninger

Kontohaverens navn
Kontohaverens e-mailadresse (der matcher den metode, du har registreret dig med)

Spillere får et vindue på 30 dage til at gennemføre deres KYC-tjek, når deres samlede indskud overstiger €2,000, eller når der er sendt en anmodning til dem.

Den tid, der kræves for at gennemføre verifikationsprocessen, kan variere på grund af omstændighederne, men den skal være afsluttet inden for to (2) arbejdsdage. Spillere vil blive informeret om årsagerne til enhver forsinkelse, hvis tiden for processen strækker sig ud over ti (10) arbejdsdage.