CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

• Como entidade, estamos sujeitos às leis que impedem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e é nossa responsabilidade exercer a devida diligência com nossos clientes.
• Os dados fornecidos pelos usuários para cumprir nossas obrigações de devida diligência são gerenciados de acordo com nossa Política de Privacidade.
• Os jogadores devem estar cientes de que as informações fornecidas serão usadas para cumprir nossas obrigações de devida diligência, que incluem a realização de pesquisas e verificações públicas para verificar os detalhes fornecidos.
• Durante nosso processo de devida diligência, os jogadores podem ter permissão para continuar operando suas contas. No entanto, nenhum saque será permitido até que nossos procedimentos de verificação tenham sido concluídos com sucesso.
• Se não pudermos cumprir nossas obrigações de due diligence devido à falta de informações ou a informações não verificadas do jogador, todas as atividades na conta serão interrompidas e a conta poderá ser bloqueada e/ou fechada. Nesses casos, devolveremos todos os fundos depositados disponíveis na conta no momento do bloqueio e/ou fechamento, a menos que nossas obrigações legais exijam que atrasemos ou retenhamos parte ou a totalidade dos fundos do jogador.
• Reservamo-nos o direito de solicitar informações ou documentação adicionais para cumprir nossas obrigações de due diligence. Qualquer solicitação de informações/documentação não deve ser considerada como a solicitação final nesse assunto.
• Se determinarmos ou suspeitarmos que as informações fornecidas pelo jogador estão significativamente incorretas, temos o direito de cancelar o registro e tomar quaisquer outras medidas necessárias de acordo com a lei. Não distribuiremos nenhum prêmio nessas circunstâncias.

Política KYC

A política da empresa é inibir e combater ativamente a lavagem de dinheiro e quaisquer atividades que possibilitem a lavagem de dinheiro ou o financiamento de ações terroristas ou ilícitas. A empresa se esforça para aderir a todas as regulamentações pertinentes sob as estruturas legais das jurisdições membros da União Europeia nas quais a empresa opera. Isso está de acordo com a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a prevenção do uso do sistema financeiro para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e a futura Quarta Diretiva sobre Lavagem de Dinheiro.

De acordo com as estipulações da licença, a empresa é obrigada a implementar disposições adequadas para evitar que seus sistemas sejam usados para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outras atividades ilícitas.

Processo de identificação do jogador

O processo de identificação envolve a coleta de uma variedade de detalhes pessoais sobre o jogador. Todos os jogadores devem se registrar no site fornecendo os seguintes detalhes:

• Nome completo
• Sexo
• Data de nascimento
• Endereço completo
• País de residência
• Endereço de Email
• Número de telefone

Durante o processo de registro, os jogadores também confirmam que:

• Eles têm 18 anos ou mais;
• Eles estão jogando por conta própria e com seu próprio dinheiro;
• Este é o seu primeiro registro no RockstarWIN;
• Eles não se autoexcluíram de nenhum site de jogos de azar nos últimos 12 meses;
• Eles leram e aceitaram os Termos e Condições e a Política de Privacidade;
• Eles declaram que todas as informações fornecidas por eles à RockstarWIN estão corretas e podem ser verificadas e entendem que o fornecimento de qualquer forma de informação incorreta anulará todos os ganhos de suas jogadas na RockstarWIN;
• Eles estão cientes e reconhecem que a RockstarWIN estabelece certas limitações aos prêmios máximos que podem ser ganhos por dia/semana/mês e/ou podem ser retirados por dia/semana/mês.

Procedimento KYC (Conheça seu Cliente)

As verificações de KYC são aplicadas como medida antifraude quando um jogador deposita €2,000. Os jogadores serão solicitados a verificar suas contas quando atingirem o limite de €2,000 ou quando desejarem sacar fundos de suas contas. O procedimento de verificação de conta abrange três elementos de verificação: Verificação de identidade, comprovante de endereço e comprovante de pagamento.

A duração do processo de verificação pode variar devido às circunstâncias, mas deve ser concluída em dois (2) dias úteis. Os jogadores serão notificados sobre os motivos de qualquer atraso se o processo exceder dez (10) dias úteis.

Idade aprovada e documentos de identidade:

• Passaporte (imagem completa da página da foto)
• Carteira de identidade nacional (imagem completa de ambos os lados)
• Carteira de motorista (imagem completa de ambos os lados)
• Certidão de nascimento (imagem completa de toda a certidão, desde que esteja em seu nome atual. Se você tiver mudado de nome, também precisaremos comprovar isso enviando uma foto da sua certidão de casamento/divórcio ou de escritura pública)

Certifique-se de que o documento não esteja vencido, que a foto esteja nítida com todos os detalhes legíveis e que todos os quatro cantos do documento estejam visíveis.

Documentos de endereço aprovados:

Uma imagem de uma conta de serviços públicos (gás, eletricidade, conta de telefone fixo) ou extrato bancário que exiba claramente seu nome completo, endereço e data de emissão datados dos últimos 3 meses.

Outras opções incluem:

• Conta de impostos da autoridade local/conselhos (ano atual)
• Conta de impostos (ano atual)
• Certificado de residência emitido por uma autoridade do governo local
• As contas on-line devem estar em formato PDF
• Todos os cantos do documento devem estar visíveis

Documentos de verificação adicionais:

• Cartão de débito/crédito

• Uma foto do cartão de crédito usado para o depósito (ambos os lados são necessários)
• Por motivos de segurança, somente os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos do cartão devem estar visíveis (na frente e no verso). Você deve cobrir o código CVV (geralmente encontrado no verso do cartão). Não edite a foto, você pode cobrir os dígitos usando um objeto.
• O cartão não deve estar vencido, deve estar assinado no verso e todos os cantos devem estar visíveis.
• Dados bancários

• Captura de tela/PDF de um extrato bancário do seu banco on-line (uma conta que você tenha usado para depósitos/saques na RockstarWIN
• Precisamos ver seu nome, número da conta, logotipo do banco, IBAN e BIC/SWIFT, tudo em uma única imagem
• (Se você depositou via RAPID TRANSFER, precisamos ver uma transação para a RockstarWIN)
• Se você usar uma cópia impressa, ela precisa ter um carimbo e uma assinatura do seu banco.
• Detalhes da carteira eletrônica

• Nome do titular da conta
• Endereço de Email do titular da conta (correspondente ao método com o qual você se registrou)

Os jogadores recebem uma janela de 30 dias para concluir a verificação KYC quando o total de seus depósitos exceder €2,000 ou quando uma solicitação for enviada a eles.

O tempo necessário para que o processo de verificação seja concluído pode variar devido às circunstâncias, mas deve ser finalizado em dois (2) dias úteis. Os jogadores serão informados sobre os motivos de qualquer atraso se o tempo para o processo se estender além de dez (10) dias úteis.