CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Como entidad, estamos sujetos a las leyes que impiden el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y es nuestra responsabilidad ejercer la diligencia debida con nuestros clientes.
Los datos proporcionados por los usuarios para cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida se gestionan siguiendo nuestra Política de Privacidad.
Los jugadores deben ser conscientes de que la información que proporcionen se utilizará para cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida, que incluyen la realización de búsquedas públicas y comprobaciones para verificar los datos proporcionados.
Durante nuestro proceso de diligencia debida, es posible que se permita a los jugadores seguir operando con sus cuentas. Sin embargo, no se permitirán retiradas de dinero hasta que nuestros procedimientos de verificación hayan concluido con éxito.
Si no podemos cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida debido a que falta información del jugador o a que ésta no ha sido verificada, se detendrán todas las actividades de la cuenta y ésta podrá ser bloqueada y/o cerrada. En tales casos, devolveremos los Fondos Depositados disponibles en la cuenta en el momento del bloqueo y/o cierre, a menos que nuestras obligaciones legales nos obliguen a retrasar o retener parte o la totalidad de los fondos del jugador.
Nos reservamos el derecho a solicitar información o documentación adicional para cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida. Cualquier solicitud de información/documentación no debe considerarse como la solicitud final en este asunto.
Si determinamos o sospechamos que la información proporcionada por el jugador es significativamente incorrecta, tenemos derecho a cancelar el registro y tomar cualquier otra medida necesaria conforme a la ley. No distribuiremos ninguna ganancia en estas circunstancias.

Política KYC

La política de la empresa es inhibir y contrarrestar activamente el blanqueo de dinero y cualquier actividad que permita el blanqueo de dinero o la financiación de acciones terroristas o ilícitas. La empresa se esfuerza por cumplir todas las normativas pertinentes según los marcos legales de las jurisdicciones miembros de la Unión Europea en las que opera. Esto está en consonancia con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo y con la futura Cuarta Directiva sobre blanqueo de capitales.

De acuerdo con las estipulaciones de la licencia, la empresa está obligada a establecer disposiciones adecuadas para impedir que sus sistemas se utilicen para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas.

Proceso de identificación de jugadores

El proceso de identificación implica la recopilación de una serie de datos personales sobre el jugador. Todos los jugadores deben registrarse en el sitio proporcionando los siguientes datos:

Nombre completo
Sexo
Fecha de nacimiento
Dirección completa
País de residencia
Dirección de Email
Número de teléfono

Durante el proceso de registro, los jugadores también confirman que:

Tienen 18 años o más;
Juegan por sí mismos y con su propio dinero;
Es su primer registro en RockstarWIN;
No se han autoexcluido de ningún sitio web de juego en los últimos 12 meses;
Han leído y aceptado los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad;
Declaran que toda la información facilitada por ellos a RockstarWIN es correcta y puede verificarse y entienden que facilitar cualquier tipo de información incorrecta anulará todas las ganancias de sus jugadas en RockstarWIN;
Son conscientes y reconocen que RockstarWIN establece ciertas limitaciones a los premios máximos que se pueden ganar por día/semana/mes y/o que se pueden retirar por día/semana/mes.

Procedimiento KYC (Conoce a tu cliente)

Las comprobaciones KYC se aplican como medida antifraude una vez que un jugador ha depositado €2,000. Se pedirá a los jugadores que verifiquen su cuenta una vez que hayan alcanzado el umbral de €2,000 o deseen retirar fondos de su cuenta. El procedimiento de verificación de la cuenta comprende tres elementos de verificación: Verificación de identidad, comprobante de domicilio y comprobante de pago.

La duración del proceso de verificación puede variar según las circunstancias, pero debería completarse en un plazo de dos (2) días laborables. Se notificará a los jugadores los motivos de cualquier retraso si el proceso supera los diez (10) días laborables.

Documentos de edad e identidad aprobados:

Pasaporte (imagen completa de la página de la foto)
Documento Nacional de Identidad (imagen completa de ambas caras)
Permiso de conducir (imagen completa de ambas caras)
Certificado de nacimiento (imagen completa del certificado, siempre que esté a tu nombre actual. Si has cambiado de nombre, necesitaríamos una prueba de ello presentando también una foto de tu certificado de matrimonio/divorcio o de la escritura pública)

Asegúrate de que el documento no está caducado, la foto es clara con todos los detalles legibles y las cuatro esquinas del documento son visibles.

Documentos de dirección aprobados:

Una imagen de una factura de servicios públicos (gas, electricidad, teléfono fijo) o de un extracto bancario en el que aparezca claramente tu nombre completo, dirección y fecha de emisión fechados en los últimos 3 meses.

Otras opciones son:

Factura de impuestos de la administración local/factura de impuestos municipales (año en curso)
Factura de impuestos (año en curso)
Certificado de residencia expedido por una autoridad de la administración local
Las facturas en línea deben estar en formato PDF
Todas las 4 esquinas del documento deben estar visibles

Documentos adicionales de verificación:

Tarjeta de débito/crédito

Una foto de la tarjeta de crédito utilizada para tu depósito (se requieren ambas caras)
Por razones de seguridad, sólo deben ser visibles los primeros 6 y los últimos 4 dígitos de la tarjeta (tanto en el anverso como en el reverso). Debes tapar el código CVV (que suele encontrarse en el reverso de la tarjeta). No edites la foto, puedes tapar los dígitos utilizando un objeto.
La tarjeta no debe estar caducada, debe estar firmada en el reverso y todas las esquinas deben ser visibles.
Datos bancarios

Captura de pantalla/PDF de un extracto bancario de tu banco online (una cuenta que hayas utilizado para depósitos/retiradas en RockstarWIN
Necesitamos ver tu nombre, número de cuenta, logotipo del banco, IBAN y BIC/SWIFT, todo en una imagen
(Si has depositado mediante TRANSFERENCIA RÁPIDA, necesitamos ver una transacción a RockstarWIN)
Si utilizas una copia en papel, necesita tener un sello y una firma de tu banco.
Detalles del monedero electrónico

Nombre del titular de la cuenta
Dirección de Email del titular de la cuenta (que coincida con el método con el que te registraste)

Los jugadores disponen de un plazo de 30 días para completar su verificación KYC una vez que sus depósitos totales superen los 2,000 euros o una vez que se les haya enviado una solicitud.

El tiempo necesario para completar el proceso de verificación puede variar debido a las circunstancias, pero debe finalizar en un plazo de dos (2) días laborables. Se informará a los jugadores de los motivos de cualquier retraso si el tiempo del proceso se prolonga más allá de diez (10) días laborables.