KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FINANSMANIYLA MÜCADELE ILE UYUMLULUK YÖNETMELİKLER

Bir kuruluş olarak, kara para aklamayı önleyen yasalara tabiyiz ve Terörün finansmanı ve bu konuda gerekli özeni göstermek bizim sorumluluğumuzdur. müşterilerimizle.
Durum tespiti yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanıcılar tarafından sağlanan veriler Gizlilik Politikamızı takip etmeyi başardı.
Oyuncular, sağladıkları bilgilerin aşağıdakiler için kullanılacağının farkında olmalıdır kamuoyu araştırması yapmak da dahil olmak üzere durum tespiti yükümlülüklerimizi yerine sağlanan ayrıntıları doğrulamak için arama yapar ve kontrol eder.
Durum tespiti sürecimiz sırasında, oyuncuların devam etmesine izin verilebilir hesaplarını işletmek. Ancak, şu tarihe kadar para çekilmesine izin verilmeyecektir doğrulama prosedürlerimiz başarıyla tamamlanmıştır.
Eksik ya da yanlış bilgi nedeniyle durum tespiti yükümlülüklerimizi yerine getiremezsek oyuncudan gelen doğrulanmamış bilgiler, hesaptaki tüm faaliyetler durdurulabilir ve hesap bloke edilebilir ve/veya kapatılabilir. Bu gibi durumlarda, sırasında hesapta bulunan Yatırılan Fonları iade edeceğiz. yasal yükümlülüklerimiz geciktirmemizi veya kapatmamızı gerektirmedikçe, engelleme ve/veya kapatma oyuncunun fonlarının bir kısmını veya tamamını alıkoyabilir.
Aşağıdakiler için ek bilgi veya belge talep etme hakkımızı saklı tutarız durum tespiti yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Herhangi bir talep bilgi/belge, nihai talep olarak değerlendirilmemelidir. bu konu.
Oyuncu tarafından sağlanan bilgilerin aşağıdaki gibi olduğunu tespit edersek veya bundan şüphelenirsek önemli ölçüde yanlışsa, kaydı iptal etme hakkına sahibiz ve yasalar uyarınca gerekli diğer işlemleri yapmak. Herhangi bir dağıtım yapmayacağız bu koşullar altında kazançlar.

KYC Politikası

Şirketin politikası kara para aklamayı engellemek ve aktif bir şekilde karşı koymaktır ve kara para aklama veya terörün finansmanını sağlayan her türlü faaliyet veya yasa dışı eylemler. Şirket, ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak için çaba göstermektedir. Avrupa Birliği üye ülkelerinin yasal çerçeveleri kapsamındaki düzenlemeler şirketin faaliyet gösterdiği yer. Bu, Avrupa Parlamentosu ile uyumludur ve Konsey'in mali sistemin aşağıdakiler için kullanılmasının önlenmesine ilişkin direktifi kara para aklama veya terörün finansmanı amaçları ve yaklaşan Dördüncü Kara Para Aklama Direktifi.

Lisans hükümleri uyarınca, şirket aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür sistemlerinin kara para için kullanılmasını önlemek için yeterli hükümler aklama, terörün finansmanı veya diğer yasadışı faaliyetler.

Oyuncu Tanımlama Süreci

Kimlik belirleme süreci, çeşitli kişisel verilerin toplanmasını içerir oyuncu hakkında ayrıntılar. Tüm oyuncuların şu yollarla siteye kaydolmaları gerekmektedir aşağıdaki ayrıntıları sağlar:

Tam Adı
Cinsiyet
Doğum tarihi
Tam adres
İkamet edilen ülke
E-posta adresi
Telefon numarası

Kayıt işlemi sırasında oyuncular ayrıca şunları onaylar:

18 yaşında veya daha büyükler;
Kendileri için ve kendi paralarıyla oynuyorlar;
Bu onların RockstarWIN'e ilk kayıtları;
Son 12 ay içinde herhangi bir kumar web sitesinden kendilerini hariç tutmamışlardır;
Şartlar & Koşulları ve Gizlilik Politikasını okumuş ve kabul etmişlerdir;
RockstarWIN'e kendileri tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederler ve doğrulanabilir olduğunu ve herhangi bir şekilde yanlış bilgi vermenin bilgileri RockstarWIN'te oynadıkları oyunlardan elde ettikleri tüm kazançları geçersiz kılacaktır;
RockstarWIN'in aşağıdakiler için belirli sınırlamalar getirdiğini bilmekte ve kabul etmektedirler günlük/haftalık/aylık kazanılabilecek ve/veya kazanılabilecek maksimum ödüller gün/hafta/ay başına çekilir.

KYC (Müşterini Tanı) Prosedürü

KYC kontrolleri, bir oyuncu para yatırdıktan sonra dolandırıcılığa karşı bir önlem olarak uygulanır €2,000. Oyunculardan hesaplarını doğrulamaları istenecektir. 2.000 € eşiğine ulaşmışsa veya hesaplarından para çekmek istiyorlarsa. Bu durumda hesap doğrulama prosedürü üç doğrulama unsurunu kapsar: KIMLIK doğrulama, adres kanıtı ve ödeme kanıtı.

Doğrulama sürecinin süresi koşullara bağlı olarak değişebilir, ancak iki (2) iş günü içinde tamamlanmalıdır. Oyuncular bilgilendirilecektir Sürecin on (10) iş gününü aşması halinde herhangi bir gecikmenin nedenleri hakkında.

Onaylı Yaş ve Kimlik Belgeleri:

Pasaport (fotoğraf sayfasının tam görüntüsü)
Nüfus Cüzdanı (her iki yüzün tam görüntüsü)
Sürüş Ehliyeti (her iki tarafın tam görüntüsü)
Doğum Belgesi (Tüm belgenin tam görüntüsü, eksiksiz olması şartıyla mevcut adınız. İsminizi değiştirdiyseniz, ayrıca kanıta da ihtiyacımız olacaktır Evlilik/Boşanma veya Tapu Yoklamanızın bir fotoğrafını da göndererek sertifika)

Belgenin son kullanma tarihinin geçmediğinden, fotoğrafın tüm ayrıntılarıyla net olduğundan emin olun okunaklıdır ve belgenin dört köşesi de görünür durumdadır.

Onaylı Adres Belgeleri:

Bir elektrik faturasının (gaz, elektrik, sabit hat faturası) veya banka hesap özetinin görüntüsü tam adınız, adresiniz ve düzenlenme tarihinizin açıkça gösterildiği son 3 ay.

Diğer seçenekler şunları içerir:

Yerel yönetim vergi faturası/konsey vergi faturası (cari yıl)
Vergi faturası (cari yıl)
Bir yerel yönetim makamı tarafından verilen ikamet belgesi
Online faturalar PDF formatında olmalıdır
Belgenin tüm 4 köşesi görünür olmalıdır

Ek Doğrulama Belgeleri:

Banka/Kredi Kartı

Depozitonuz için kullanılan kredi kartının bir fotoğrafı (her iki yüzü de gereklidir)
Güvenlik nedeniyle, kartın yalnızca ilk 6 ve son 4 hanesi belirtilmelidir. görünür olmalıdır (hem ön hem de arka tarafta). CVV kodunu kapatmalısınız (genellikle kartın arkasında bulunur). Fotoğrafı düzenlemeyin, şunları yapabilirsiniz bir nesne kullanarak rakamları örtün.
Kartın son kullanma tarihi geçmemiş olmalı, arkası imzalı olmalı ve tüm köşeler görünür olmalıdır.
Banka Bilgileri

Çevrimiçi bankanızdan bir banka ekstresinin ekran görüntüsü / PDF'si (bir hesap RockstarWIN'te para yatırma/çekme işlemleri için kullandığınız
Adınızı, hesap numaranızı, banka logonuzu, IBAN'ınızı ve BIC/SWIFT'inizi görmemiz gerekiyor, hepsi tek bir görüntüde
(HIZLI HAVALE yoluyla para yatırdıysanız, şu adrese bir işlem görmemiz gerekir RockstarWIN)
Kağıt kopya kullanıyorsanız, üzerinde kaşe ve imzanızın olması gerekir. banka.
E-Cüzdan Ayrıntıları

Hesap sahibinin adı
Hesap sahibinin e-posta adresi (kayıt olduğunuz yöntemle eşleşen)

Oyunculara KYC kontrollerini tamamlamaları için 30 günlük bir süre verilir. depozitolar 2.000 €'yu aştığında veya kendilerine bir talep gönderildiğinde.

Doğrulama sürecinin tamamlanması için gereken süre aşağıdakilere bağlı olarak değişebilir koşullar altında, ancak iki (2) iş günü içinde sonuçlandırılmalıdır. Oyunculara, herhangi bir gecikmenin nedenleri hakkında bilgi verilecektir. süreç on (10) iş gününün ötesine uzanır.