OVERHOLDELSE AV REGLER MOT HVITVASKING AV PENGER OG FINANSIERING AV TERRORISME

Som enhet er vi underlagt lover som forhindrer hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og det er vårt ansvar å utvise aktsomhet overfor våre kunder.
Opplysningene som oppgis av brukerne for å oppfylle våre aktsomhetsforpliktelser, håndteres i henhold til vårt Personvern.
Spillere bør være klar over at informasjonen de oppgir, vil bli brukt til å oppfylle våre aktsomhetsforpliktelser, som inkluderer å utføre offentlige søk og kontroller for å verifisere de oppgitte opplysningene.
Under vår aktsomhetsprosess kan spillere få lov til å fortsette å bruke kontoene sine. Ingen uttak vil imidlertid være tillatt før verifiseringsprosedyrene våre er fullført.
Hvis vi ikke kan oppfylle våre due diligence-forpliktelser på grunn av manglende eller ubekreftet informasjon fra spilleren, vil alle aktiviteter på kontoen bli stanset, og kontoen kan bli blokkert og/eller stengt. I slike tilfeller vil vi returnere eventuelle innbetalte midler som er tilgjengelige på kontoen på tidspunktet for sperring og/eller stenging, med mindre våre juridiske forpliktelser krever at vi forsinker eller holder tilbake noen av eller alle spillerens midler.
Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å oppfylle våre due diligence-forpliktelser. Enhver forespørsel om informasjon/dokumentasjon skal ikke anses som den endelige forespørselen i denne saken.
Hvis vi fastslår eller mistenker at informasjonen som er oppgitt av spilleren er vesentlig feil, har vi rett til å kansellere registreringen og iverksette andre nødvendige tiltak i henhold til loven. Vi vil ikke utbetale noen gevinster under disse omstendighetene.

KYC-policy

Selskapets policy er å hindre og aktivt motarbeide hvitvasking av penger og enhver aktivitet som muliggjør hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme eller ulovlige handlinger. Selskapet bestreber seg på å overholde alle relevante forskrifter i henhold til de juridiske rammeverkene i EU-medlemsland der selskapet driver virksomhet. Dette er i tråd med Europaparlamentets og Rådets direktiv om å hindre at det finansielle systemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og det kommende fjerde hvitvaskingsdirektivet.

I henhold til lisensbestemmelsene er selskapet forpliktet til å iverksette tilstrekkelige tiltak for å hindre at systemene brukes til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

Prosess for identifisering av spillere

Identifikasjonsprosessen innebærer innsamling av en rekke personlige opplysninger om spilleren. Alle spillere må registrere seg på nettstedet ved å oppgi følgende opplysninger:

Fullt navn
Kjønn
Fødselsdato
Fullstendig adresse
Bostedsland
E-post adresse
Telefonnummer

Under registreringsprosessen bekrefter spillerne også at:

De er 18 år eller eldre;
De spiller for seg selv og med egne penger;
Dette er deres første registrering på RockstarWIN;
De har ikke selv ekskludert seg fra noe spillnettsted de siste 12 månedene;
De har lest og akseptert Vilkårene og Personvern;
De erklærer at all informasjon de har oppgitt til RockstarWIN er korrekt og kan verifiseres, og de forstår at enhver form for feilaktig informasjon vil ugyldiggjøre alle gevinster fra deres spill på RockstarWIN;
De er klar over og erkjenner at RockstarWIN setter visse begrensninger for de maksimale premiene som kan vinnes per dag/uke/måned og/eller kan trekkes ut per dag/uke/måned.

KYC-prosedyre (kjenn din kunde)

KYC-sjekker gjennomføres som et tiltak mot svindel når en spiller har satt inn €2,000. Spillere vil bli bedt om å verifisere kontoen sin når de har nådd €2,000-grensen eller ønsker å ta ut penger fra kontoen sin. Kontoverifiseringsprosedyren omfatter tre verifiseringselementer: ID-verifisering, adressebevis og betalingsbevis.

Varigheten av verifiseringsprosessen kan variere på grunn av omstendighetene, men den skal være fullført innen to (2) virkedager. Spillere vil bli varslet om årsakene til eventuelle forsinkelser hvis prosessen tar mer enn ti (10) virkedager.

Godkjente alders- og identitetsdokumenter:

Pass (fullstendig bilde av fotosiden)
Nasjonalt ID-kort (fullstendig bilde av begge sider)
Førerkort (fullstendig bilde av begge sider)
Fødselsattest (fullstendig bilde av hele attesten, forutsatt at den står i ditt nåværende navn. Hvis du har endret navn, trenger vi også bevis på dette ved å sende inn et bilde av ekteskaps-/skilsmisse- eller skjøteattesten)

Sørg for at dokumentet ikke er utløpt, at bildet er tydelig med alle detaljer leselige, og at alle fire hjørnene på dokumentet er synlige.

Godkjente adressedokumenter:

Et bilde av en strømregning (gass, strøm, fasttelefon) eller en kontoutskrift som tydelig viser ditt fulle navn, adresse og utstedelsesdato, datert i løpet av de siste 3 månedene.

Andre alternativer inkluderer:

Regning fra lokale myndigheter (inneværende år)
Skatteregning (inneværende år)
Bostedsattest utstedt av en lokal myndighet
Nettregninger må være i PDF-format
Alle 4 hjørner av dokumentet må være synlige

Ytterligere bekreftelsesdokumenter:

Debet-/kredittkort

Et bilde av kredittkortet som ble brukt til innbetalingen (begge sider er påkrevd)
Av sikkerhetsgrunner må bare de første 6 og siste 4 sifrene på kortet være synlige (både på forsiden og baksiden). Du bør dekke til CVV-koden (som vanligvis finnes på baksiden av kortet). Ikke rediger bildet, du kan dekke til sifrene ved hjelp av et objekt.
Kortet skal ikke være utløpt, det skal være signert på baksiden, og alle hjørner skal være synlige.
Bankopplysninger

Skjermbilde/PDF av en kontoutskrift fra nettbanken din (en konto som du har brukt til innskudd/uttak på RockstarWIN
Vi må se navnet ditt, kontonummer, banklogo, IBAN og BIC/SWIFT, alt i ett bilde
(Hvis du har gjort innskudd via RAPID TRANSFER, må vi se en transaksjon til RockstarWIN)
Hvis du bruker en papirkopi, må den ha et stempel og en signatur fra banken din.
E-Wallet-detaljer

Kontoinnehaverens navn
Kontoinnehaverens e-postadresse (som samsvarer med metoden du registrerte deg med)

Spillere får et 30-dagers vindu for å fullføre sin KYC-sjekk når deres totale innskudd overstiger €2,000 eller når en forespørsel har blitt sendt til dem.

Tiden det tar å fullføre verifiseringsprosessen kan variere på grunn av omstendighetene, men den skal være fullført innen to (2) virkedager. Spillere vil bli informert om årsakene til eventuelle forsinkelser hvis tiden for prosessen strekker seg utover ti (10) virkedager.