EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Als Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und es liegt in unserer Verantwortung, unsere Kunden mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln.
Die von den Nutzern zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten zur Verfügung gestellten Daten werden gemäß unserer Datenschutz-Richtlinien verwaltet.
Die Spieler sollten sich darüber im Klaren sein, dass die von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen verwendet werden, um unsere Sorgfaltspflichten zu erfüllen, wozu auch die Durchführung von öffentlichen Recherchen und Überprüfungen gehört, um die zur Verfügung gestellten Daten zu verifizieren.
Während unseres Sorgfaltsprüfungsprozesses kann es sein, dass die Spieler ihre Konten weiterführen dürfen. Es werden jedoch keine Abhebungen vorgenommen, bis unsere Überprüfungsverfahren erfolgreich abgeschlossen sind.
Wenn wir unsere Sorgfaltspflichten aufgrund fehlender oder nicht verifizierter Angaben des Spielers nicht erfüllen können, werden alle Aktivitäten auf dem Konto gestoppt und das Konto kann gesperrt und/oder geschlossen werden. In diesem Fall werden wir alle eingezahlten Gelder, die zum Zeitpunkt der Sperrung und/oder Schließung auf dem Konto vorhanden sind, zurückerstatten, es sei denn, wir sind aufgrund unserer gesetzlichen Verpflichtungen verpflichtet, einige oder alle Gelder des Spielers/der Spielerin zu verzögern oder einzubehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Informationen oder Unterlagen anzufordern, um unsere Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Jede Anforderung von Informationen/Unterlagen sollte nicht als letzte Anforderung in dieser Angelegenheit betrachtet werden.
Wenn wir feststellen oder vermuten, dass die vom Spieler gemachten Angaben in erheblichem Maße falsch sind, haben wir das Recht, die Registrierung zu stornieren und alle anderen notwendigen Maßnahmen gemäß dem Gesetz zu ergreifen. Unter diesen Umständen werden wir keine Gewinne ausschütten.

KYC-Richtlinie

Die Politik des Unternehmens ist es, Geldwäsche und jegliche Aktivitäten, die Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen oder illegalen Handlungen ermöglichen, zu verhindern und aktiv zu bekämpfen. Das Unternehmen ist bestrebt, alle einschlägigen Vorschriften der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in denen das Unternehmen tätig ist, einzuhalten. Dies steht im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und der bevorstehenden Vierten Geldwäscherichtlinie.

Gemäß den Lizenzbestimmungen ist das Unternehmen verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass seine Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten genutzt werden.

Prozess der Spieleridentifizierung

Der Identifizierungsprozess umfasst die Erfassung einer Reihe von persönlichen Daten des Spielers. Alle Spieler/innen müssen sich auf der Website registrieren, indem sie folgende Angaben machen:

Vollständiger Name
Geschlecht
Geburtsdatum
Vollständige Adresse
Wohnsitzland
E-Mail Adresse
Telefonnummer

Während des Registrierungsprozesses bestätigen die Spieler/innen außerdem, dass:

Sie sind 18 Jahre oder älter;
Sie spielen für sich selbst und mit ihrem eigenen Geld;
Dies ist ihre erste Anmeldung bei RockstarWIN;
Sie haben sich in den letzten 12 Monaten nicht selbst von einer Glücksspiel-Website ausgeschlossen;
Sie haben die AGB und Datenschutz-Richtlinien gelesen und akzeptieren diese;
Sie erklären, dass alle Informationen, die sie RockstarWIN zur Verfügung gestellt haben, korrekt sind und überprüft werden können, und dass sie verstehen, dass jede Form von falschen Informationen dazu führt, dass alle Gewinne aus ihren Spielen auf RockstarWIN verfallen;
Sie sind sich bewusst und erkennen an, dass RockstarWIN bestimmte Beschränkungen für die maximalen Preise festlegt, die pro Tag/Woche/Monat gewonnen werden können und/oder pro Tag/Woche/Monat abgehoben werden können.

KYC-Verfahren (Know Your Customer)

KYC-Kontrollen werden als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung durchgeführt, sobald ein Spieler €2,000 eingezahlt hat. Die Spieler/innen werden aufgefordert, ihr Konto zu verifizieren, sobald sie die Schwelle von €2,000 erreicht haben oder Geld von ihrem Konto abheben möchten. Die Kontoverifizierung umfasst drei Verifizierungselemente: Ausweisüberprüfung, Adressnachweis und Zahlungsnachweis.

Die Dauer des Verifizierungsprozesses kann aufgrund von Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Wenn der Prozess länger als zehn (10) Werktage dauert, werden die Spieler über die Gründe für eine Verzögerung informiert.

Zugelassene Alters- und Identitätsdokumente:

Reisepass (vollständiges Bild der Fotoseite)
Personalausweis (vollständiges Bild beider Seiten)
Führerschein (vollständiges Bild beider Seiten)
Geburtsurkunde (vollständiges Bild der gesamten Urkunde, sofern sie auf deinen aktuellen Namen lautet. Wenn du deinen Namen geändert hast, benötigen wir einen Nachweis darüber, indem du auch ein Foto deiner Heirats-/Scheidungsurkunde oder deines Abstammungsnachweises einreichst)

Vergewissere dich, dass das Dokument nicht abgelaufen ist, dass das Foto deutlich ist und alle Details lesbar sind und dass alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind.

Zugelassene Adressdokumente:

Ein Bild einer Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Gas-, Strom- oder Festnetzrechnung) oder eines Kontoauszugs, auf dem dein vollständiger Name, deine Adresse und das Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate deutlich zu erkennen sind.

Weitere Optionen sind:

Steuerbescheid der Gemeinde (aktuelles Jahr)
Steuerbescheid (aktuelles Jahr)
Wohnsitzbescheinigung einer Gemeinde
Online-Rechnungen müssen im PDF-Format vorliegen
Alle 4 Ecken des Dokuments müssen sichtbar sein

Zusätzliche Nachweise:

Debit-/Kreditkarte

Ein Foto der für deine Einzahlung verwendeten Kreditkarte (beide Seiten sind erforderlich)
Aus Sicherheitsgründen dürfen nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern der Karte sichtbar sein (auf Vorder- und Rückseite). Den CVV-Code (der sich normalerweise auf der Rückseite der Karte befindet) solltest du abdecken. Bearbeite das Foto nicht, du kannst die Ziffern mit einem Objekt abdecken.
Die Karte darf nicht abgelaufen sein, muss auf der Rückseite unterschrieben sein und alle Ecken müssen sichtbar sein.
Bankdaten

Screenshot/PDF eines Kontoauszugs deiner Online-Bank (ein Konto, das du für Einzahlungen/Abhebungen bei RockstarWIN verwendet hast
Wir brauchen deinen Namen, deine Kontonummer, das Banklogo, IBAN und BIC/SWIFT, alles in einem Bild
(Wenn du per RAPID TRANSFER eingezahlt hast, brauchen wir eine Transaktion an RockstarWIN)
Wenn du eine Papierkopie verwendest, muss sie einen Stempel und eine Unterschrift deiner Bank haben.
E-Wallet-Details

Name des Kontoinhabers
E-Mail-Adresse des Kontoinhabers (passend zu der Methode, mit der du dich registriert hast)

Die Spieler haben ein Zeitfenster von 30 Tagen, um ihre KYC-Prüfung abzuschließen, sobald ihre Gesamteinzahlungen €2,000 überschreiten oder eine Anfrage an sie gesendet wurde.

Die Zeit, die für den Abschluss des Überprüfungsprozesses benötigt wird, kann aufgrund von Umständen variieren, sollte aber innerhalb von zwei (2) Werktagen abgeschlossen sein. Die Spieler werden über die Gründe für eine Verzögerung informiert, wenn die Zeit für den Prozess zehn (10) Werktage überschreitet.